熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟，该页是可爱的编辑帮家人们收集整理的监事会会议纪要【优秀5篇】，希望对大家有一些参考价值。

监事会会议纪要 篇一

[关键词]国有企业　财务治理　结构指标

一、财务治理结构指标的主要内容

财务治理结构基本内容大体包括三个部分，即财务资本结构安排、财务组织结构安排和财务运营模式安排。其中，财务资本结构体现了公司内外部各利益相关者对财务权利的基本要求，其具体构成奠定了财务治理结构的基本模式，这实际上就反映了企业所有者权益与债权人权益的比例；财务组织结构安排则体现的是财务权力在公司内部各个权利机构之间的具体配置，它们二者共同构成了财务治理结构的核心部分。而财务运营模式安排这个层面，主要涉及的是财务权限在企业内部经营者与各部门之间的分派问题。财务运营模式在实务中更多地由企业的财务组织结构安排确定，如授权、分权、内部控制制度等，因此笔者认为财务治理结构包括财务资本结构和财务组织结构两部分。

二、合理设置财务治理结构的重要意义

合理设置财务治理结构是国有资产保值增值，促进国民经济又好又快发展的基础。国有企业是我国社会主义市场经济的中坚力量，是社会主义公有制与控制国民经济方向的重要保证，坚持合理的财务治理结构是非常重要的命题。从动态的角度看，设置合理的财务治理结构，使得国家(国资委、局)及债权人(银行)对国企的市场行为、经营行为有着合理的反馈与控制，通过公司治理结构对企业的非理进行制约，确保企业价值增长。从静态的角度看，只有合理配置资本结构，保持国有权益的控制力，加大财务组织的规范性，才能更好地维护国家权益与全民资产，防范国有资产的流失。

三、国有企业财务治理结构指标的具体设计

(一)定量指标设计――财务资本结构评价指标

1　股权结构评价指标

(1)基本指标：股东持股比例

第一大股东持股比例=第一大股东所持股份／企业总的股份

如该比例大于50％，则为绝对控股，在此情况下，监管部门要考虑大股东利用控制地位损害中小股东的利益。如该企业中存在周有股份目非绝对，相对控制。国资部门也应该考虑是否有不利于国有利益的情况存在。对于国有企业而言，关键国有企业国有股及国有性质股份应占50％以上。重点国有企业国有股份占比应在14％～27％之间；对于仅保留国有资本的国企而言，这方面并不需要作专门的限制或者事后完全退出。

此外还应考虑第二、第三、第四或第二至第四大股东持股比例。国有资本应视投资目的，来考虑在第二、三、四股东中的持股比例。

(2)辅助指标：如大股东的关联程度、关联交易占总交易的比重，是否存在机构投资者、风险投资者等。有研究认为，机构投资者具备对大股东权利抑制能力，能够起到平衡财权配置的作用。这方面的指标需要具体分析。

2　股权结构属性评价指标

我国目前企业股权一般分为国有股、法人股、个人股三类。可以考虑设置如下指标：

(1)国有股比例。

国有股比例=国家所持股份／公司总股份

国有股包括国有资产管理局(委)、国有资产经营公司和国家授权投资的机构或部门所持股份。国有股占上市公司所发行股份的比例，反映了周家作为股东对公司的控制程度。

(2)法人股比例。

法人股比例=法人所持股份，公司总股份

法人股比例就是法人股东所持股份占上市公司总股份的比重，它反映法人股东对上市公司的控制程度。事实上，国有股和法人股其实设法完全区分。法人股包括国有法人股和一般法人股。国有法人股严格来讲也属于国有股的范畴，但由于其相对独立的身份。考虑其自身的利益和业绩而愿意发挥其政府意志的能力，因而在股权制衡中能发挥一定的积极作用。实证研究结果表明，法人股比例上升能在一定程度上改善上市公司治理，但仍需其他股东的制衡。根据李华(2003)的实证研究结果，国有股权比例最优值为30％，法人股权比例则最好在36％～40％左右。

(二)定性指标设计

1财务组织结构评价指标

(1)股东(大)会评价指标

a　股东大会设置完备程度。主要需要考察如下内容：公司章程是否规定了股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等；这些程序是否符合《公司法》及相关制度的要求，制定是否完备、健全。

b　股东大会运行规范性。具体考察内容包括：股东大会召开频率、议事程序是否符合规定；股东大会是否采用累计投票制度；股东大会会议记录是否完整；临时股东大会是否及时性召开，如果延期，延期理由的充分性：关联股东在相关表决时是否回避等。此外，由于国有企业的特殊性。国资委(局)对于企业领导的变动，也需要股东大会通过法律流程予以确认。

c　类似股东会受权履行情况。这种情况主要存在于国有独资公司的情况下。《公司法》规定：国有独资公司不设股东会，由国有资产监督管理机构行使股东会职权，国有资产监督管理机构可以授权公司董事会行使股东会的部分职权。决定公司的重大事项，但公司的合并、分立、解散、增减资本和发行公司债券，则必须由国有资产监督管理机构决定。其中，重要的国有独资公司合并、分立，解散、申请破产的，应当由国有资产监督管理机构审核后，报本级人民政府批准。在考核时，重点是看流程是否符合法律规定，同时，是否有董事会越权的现象存在。

(2)董事会评价指标

a　人员结构指标：

一是董事会人数合理，要考虑决策的高效。上市公司的人数应符合法定要求(7～11人)。二是作为控股股东代表的董事比例要合理，应与其所占股份比例对应。以充分体现股东意志但又要防止操纵行为，作为国有股东代表要确保专业性与原则性；三是独立董事比例。独立董事是中小股东权益的代表，其比例高低一定程度代表了中小股东间接参与公司治理，行使股东权利的能力高低。根据相关法规的要求。该比例应为1／3以上。四是国有独资公司董事会成员中必须有职工代表。董事会成员由国有资产监督管理机构委派；但是，董事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。

b　组织结构：

主要考虑的指标有：设置专业委员会完备度、董事会制度的完备度等方面，相应的规范可以根据《公司法》、《上市公司治理准则》进行评价。

c　制度结构

一是独立性。董事会的独立性主要体现在董事会组成人员与企业本身、其他企业之间是否形成实质上的关联关系，有无关联交易发生。二是决策的科学性。主要从董事会会议纪录、会议纪要、董事会决议等方面来进行判定，是否董事的合理建议都得到了采纳或答复，董事长、董事在会议中发表的意见、投票方式是否一人一票。是否通过决议超过法定比例等。三是运行的规范性。主要是评价企业董事会是否按正

常流程、次数召开，独立董事的是否就重大事项独立发表意见，并得到合理反馈或采纳等。

此外。由于国有资产管理机构行使国有独资公司董事会职权，并且可以授权公司董事会形式股东会部分职权，这还需要视具体情况考虑董事会是否合理行使权限。有无超权限的风险行为。

(3)监事会评价指标

监事会作为国有公司重要的治理机构之一，发挥着事后监督与事前预警的作用。作为具有国有成分的企业，监事会更加发挥着不可忽视的作用。笔者认为，应当主要从监事会规模、监事会组织结构、监事会制度、监事资质等方面进行考虑。

a　监事会规模

这主要是从人员数量上对监事会的规模进行评价，如根据我国公司法。股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。国有独资公司监事会成员不得少于五人，其中职工代表的比例不得低于三分之一，具体比例由公司章程规定。

b　监事会组织结构

重点是评价是否在指标上是否合规。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一，具体比例由公司章程规定。对于国有独资公司，监事会成员由国有资产监督管理机构委派；但是。监事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。监事会主席由国有资产监督管理机构从监事会成员中指定。监事会成员由委派监事和职工监事组成，委派监事由国有资产管理机构委派，职工监事由职工代表大会选举产生，监事会主席由国有资产管理机构从监事会成员中指派。

c　监事会制度

一方面，要关注监事会的独立性问题，如董事、高级管理人员不得兼任监事。另一方面，作为国有企业而言。要按照《国有企业监事会暂行条例》进行工作评价。具体可通过一定时期内(一年)监事会召开情况、监事出席会议情况、监事投票表决情况、会议记录情况等来考察。

d　监事资质

鉴于监事职务的特殊性，对于监事的资质或监事会成员的胜任能力也需要进行考察。一般情况下。企业要求监事应具有法律、财务、会计等方面的专业知识或工作经验，具有与股东、职工和其他利益相关者进行广泛交流的能力。具体可从如下方面进行考核：监事会成员的专业素质、监事职业道德素质、监事专职程度、外部监事在公司的工作时间保证等。

(4)经理层评价指标

监事会会议纪要 篇二

（经XXXX年X月X日公司股东大会审议修订）

第一章总则

第一条为规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。

第二条公司设立董事会。依法经营和管理公司的法人财产，董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使经营决策权。

第三条董事会根据工作需要可下设专业委员会。如：战略决策管理委员会，审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考评委员会、提名与人力资源规划委员会等。

第四条本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他有关人员都具有约束力。

第二章董事会职权

第五条根据《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，董事会主要行使下列职权：

(1)负责召集股东大会，并向大会报告工作；

(2)执行股东大会的决议；

(3)决定公司的经营计划；

(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(6)决定公司的投资、资产抵押等事项；

(7)决定公司内部管理机构的设置；

(8)聘本文出处为文秘站网任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(9)制订公司增加或者减少注册资本的方案；

(10)制订公司合并、分立、解散、清算和资产重组的方案；

(11)制订公司的基本管理制度；

(12)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(13)法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

第三章董事长职权

第六条根据《公司章程》有关规定，董事长主要行使下列职权：

(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议；

(2)督促、检查董事会决议的执行；

(3)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

(4)行使法定代表人的职权；

(5)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

(6)董事会授予的其他职权。

第四章董事会会议的召集和通知程序

第七条公司董事会会议分为定期会议和临时会议。

第八条董事会定期会议每年至少召开2次，由董事长召集，在会议召开前十日，由专人将会议通知送达董事、监事、总经理，必要时通知公司其他高级管理人员。

第九条有下列情形之一的，董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议：

⑴董事长认为必要时；

⑵三分之一以上董事联名提议时；

⑶监事会提议时；

⑷总经理提议时；

董事会临时会议通知方式为：书面方式、传真方式、电话方式、电邮方式等。通知时限为会议前5日内，由专人或通讯方式将通知送达董事、监事、总经理。

第十条董事会会议通知包括以下内容：会议日期、地点、会议期限、会议事由及议题、发出通知的日期等。

第十一条公司董事会的定期会议或临时会议，在保障董事充分表达意见的前提下，可采取书面、电话、传真或借助所有本文原创出处为文秘站网董事能进行交流的通讯设备等形式召开，董事对会议讨论意见应书面反馈。

第十二条董事会由董事长负责召集并主持。董事长不能履行职务时或不履行职务时，由副董事长召集和主持，副董事长不能履行职务时或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十三条如有本章第九条⑵、⑶、⑷规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第十四条公司董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席时，可以委托其他董事出席。委托董事应以书面形式委托，被委托人出席会议时，应出具委托书，并在授权范围内行使权利。委托书应当载明人的姓名，事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

董事未出席董事会会议，亦未委托其他董事出席的，视为放弃在该次会议上的表

决权。第十五条董事会文件由公司董事会秘书负责制作。董事会文件应于会议召开十日前送达各位董事和监事会主席(监事)。董事应认真阅读董事会送达的会议文件，对各项议案充分思考、准备意见。

第十六条出席会议的董事和监事应妥善保管会议文件，在会议有关决议内容对外正式披露前，董事、监事与列席会议人员对会议文件和会议审议的全部内容负有保密的责任和义务。

第五章董事会会议议事和表决程序

第十七条公司董事会会议由二分之一以上董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理列席董事会会议。必要时公司高级管理人员可以列席董事会会议。

第十八条出席董事会会议的董事在审议和表决有关事项或议案时，应本着对公司认真负责的态度，对所议事项充分表达个人的建议和意见；并对其本人的表决承担责任。

第十九条列席董事会会议的公司监事和其他高级管理人员对董事会讨论的事项，可以充分发表自己的建议和意见，供董事决策时参考，但没有表决权。

第二十条公司董事会无论采取何种形式召开，出席会议的董事对会议讨论的各项方案，须有明确的同意、反对或弃权的表决意见，并在会议决议、董事会议纪要和董事会记录上签字。

第二十一条董事会会议和董事会临时会议的表决方式均为记名投票方式表决。对董事会讨论的事项，参加董事会会议的董事每人具有一票表决权。

第二十二条公司董事若与董事会议案有利益上的关联关系，则关联董事对该项议案回避表决，亦不计入法定人数。

第二十三条公司董事会对审议下述议案做出决议时，须经2/3以上董事表决同意。

(1)批准公司的战略发展规划和经营计划；

(2)批准出售或出租单项金额不超过公司当前净资产值的15的资产的方案；

(3)批准公司或公司拥有50以上权益的子公司做出不超过公司当前净资产值的15的资产抵押、质押的方案；

(4)选举和更换董事，有关董事、监事的报酬事项；

(5)公司董事会工作报告；

(6)公司的年度财务预算方案、决算方案；

(7)公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(8)公司增加或者减少注册资本方案；

(9)公司合并、分立、解散、清算和资产重组方案；

(10)修改公司章程方案。

第二十四条公司董事会对下述议案做出决议时，须经全体董事过半数以上表决同意。

(1)决定公司内部管理机构的设置；

(2)聘用或解聘公司总经理、董事会秘书；并根据总经理的提名，聘用或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；

(3)制定公司的基本管理制度；

(4)听取公司总经理的工作汇报并就总经理的工作做出评价；

(5)就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会做出说明的方案；

(6)法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授权事项的方案。

第二十五条公司董事会审议事项涉及公司董事会专业委员会职责范围的，应由董事会专业委员会向董事会做出报告。

第六章董事会会议决议和会议纪要

第二十六条董事会会议形成有关决议，应当以书面方式予以记载，出席会议的董事应当在决议的书面文件上签字。决议的书面文件作为公司的档案由公司董事会秘书保存，在公司存续期间，保存期限不得少于十五年。如果董事会表决事项影响超过十五年，则相关的记录应当继续保留，直至该事项的影响消失。

第二十七条董事会会议决议包括如下内容：

(1)会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明；

(2)亲自出席、委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

(3)每项提案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权的理由；

(4)涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；

(5)审议事项具体内容和会议形成的决议。

第二十八条公司董事会会议就会议情况形成会议记录，会议记录由董事会秘书保存或指定专人记录和保存。会议记录应记载会议召开的日期、地点、主持人姓名、会议议程、出席董事姓名、委托人姓名、董事发言要点、每一决议项的表决方式和结果（表决结果应载明每一董事同意、反对或放弃的意见）等。

第二十九条对公司董事会决议和纪要，出席会议的董事和董事会秘书或记录员必须在会议决议、纪要和记录上签名。

第三十条董事会的决议违反《公司法》和其他有关法规、违反公司章程和本议事规则，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任。

第三十一条对本规则第五章第二十三条二、三款规定的议事范围，因未经董事会决议而超前实施项目的，如果实施结果损害了股东利益或造成了经济损失的，由行为人负全部责任。

第七章董事会会议的贯彻落实

第三十二条公司董事会的议案一经形成决议，即由公司总经理组织经营层贯彻落实，由综合管理部门负责督办并就实施情况及时向总经理汇报，总经理就反馈的执行情况及时向董事长汇报。

第三十三条公司董事会就落实情况进行督促和检查，对具体落实中违背董事会决议的，要追究执行者的个人责任；并对高管及纳入高管序列管理人员进行履约审计。

第三十四条每次召开董事会，由董事长、总经理或责成专人就以往董事会会议的执行和落实情况向董事会报告；董事有权就历次董事会决议的落实情况向有关执行者提出质询。

第三十五条董事会秘书须经常向董事长汇报董事会决议的执行情况，并定期出席总经理办公例会，如实向公司经理层传达董事会和董事长的意见。

第九章附则

第三十六条本议事规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定执行。

第三十七条本议事规则自股东大会批准之日起生效，公司董事会负责解释。

监事会议事规则

第一章总则

第一条为规范公司监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定，制定本规则。

第二条公司设立监事会。监事会依据《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》等法律法规赋予的权利行使监督职能。

第三条本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其它有关人员都具有约束力。

第四条监事会（监事）行使职权，必要时可以聘请会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第五条监事会设主席一名。监事会主席由全部监事的过半数之决议选举和罢免。

第二章监事会的职权

第六条监事会（监事）对公司财务的真实性、合法性以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，依法行使下列职权：

（一）检查公司的财务；

（二）对董事、

经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本章程规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会提出提案；

（六）要求公司高级管理人员、内部审计人员及外部审计人员出席监事会会议，解答所关注的问题；

（七）依照《公司法》第152条的规定，对董事、高级管理人员提讼；

（八）列席董事会会议，在董事会议案讨论时提出建议、警示；

（九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第七条公司在出现下列情况时，公司开股东大会的，监事会可以决议要求董事会召开临时股东大会；如果董事会在接到监事会决议之日起三十日内没有做出召集股东大会的决议，监事会可以再次做出决议，自行召集股东大会。召开程序应当符合《股东大会议事规则》：

（一）董事人数不足最低法定人数或者公司章程所规定人数的三分之二

时；

（二）公司累计需弥补的亏损达股本总额的三分之一时；

（三）单独或合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票权）以上的股东书面请求时。

第三章监事会主席的职权

第八条监事会主席依法行使下列职权

（一）召集和主持监事会会议，主持监事会日常工作；

（二）签署监事会的有关文件，检查监事会决议的执行情况；

（三）组织制定监事会工作计划；

（四）代表监事会向股东大会做工作报告；

（五）认为必要时，邀请董事长、董事、总经理列席会议；

（六）公司章程规定的其他权利。

第四章监事会会议制度

第九条监事会会议分为定期会议和临时会议。每年至少召开两次会议。出现下列情形之一时，可举行临时会议：

（一）监事会主席认为必要时；

（二）三分之一以上监事提议时；

（三）董事长书面建议时；

第十条监事会会议由监事会主席负责召集和主持。监事会主席不能履行职务时或不能履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第十一条监事会召开定期会议，会议通知应当在会议召开五日前书面送达给全体监事，监事会与董事会同时召开的，可以用同一书面通知送达监事。

召开临时会议的通知方式为书面通知（包括传真方式）、电话通知、电邮通知等，通知时限为会议召开前二日。

第十二条监事会会议通知包括以下内容：会议的日期、地点和会议期限，事项及议案，发出通知的日期。

第十三条监事会会议应有监事本人出席，监事因故不能出席时，可以书面形式委托其他监事代为出席，代为出席会议的人员应当在授权范围内行使被监事的权利。

委托书应载明：人姓名、事项、权限和有效期限，并由委托人签名盖章。

监事连续二次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能行使监事职责，监事会应当建议股东大会予以撤换。

第十四条监事会会议应有过半数以上监事出席方可召开。监事会会议由监事会主席主持会议，监事会主席因故不能出席时，由监事会主席指定一名监事代行其职权。

第五章监事会的决议规则

第十五条监事会的表决方式为：投票表决或举手表决，当场宣布表决结果。

第十六条每一监事享有一票表决权，对表决时享有关联关系的监事，应回避表决。会议决议应由全体监事的二分之一以上票数表决通过。

第十七条监事会会议应作会议记录，出席会议的监事和记录人，应在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书或专人保存。

第六章附则

第十八条本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定执行。

第十九条本规则经股东大会审议通过后即生效。

监事会会议纪要 篇三

为坚持党的民主集中制原则和市纪委常委会的集体领导制度，更好地履行《》赋予的职责，根据有关规定特制定本规划。

一、主要任务

市纪委常委会在市纪委全委会闭会期间，主持日常工作，行使委员会职权，贯彻执行省纪委、市委的指示和市纪委全委会的决定。

二、会议制度

1、市纪委常委会议一般每月召开一次，时间在当月第一个星期的星期二上午，由书记或受委托的副书记召集并主持。遇有特殊情况可随时召开。

2、市纪委常委会议的主要内容：

①讨论贯彻执行上级纪检监察机关和市委、市政府的工作部署；定期分析全市党风廉政建设和反腐败斗争形势及时研究、总结、部署全市纪检察工作。

②审议市纪委常委会向市纪委全委会和市党的代表大会的工作报告。

③讨论市纪委、市监察局向省纪委、省监察厅和市委、市政府的报告和重要请示事项；审议决定以市纪委名义下发的重要文件或规章制度。

④研究决定对市委管理的党组织、县处级党员领导干部违纪案件的处理意见。

⑤讨论省纪委、省监察厅和市委、市政府交办的重大事项的办理情况和下级纪检监察机关重要事项的请示。

⑥讨论决定市纪委机关科级及以下干部的调动、任免和奖惩；审议市纪委机关处级干部和县区纪委、监察局领导班子成员、市直派驻纪检监察机构领导干部的任免、调动和奖惩。

⑦分析市纪委机关干部的思想状况，研究加强常委会自身建设和机关自身建设方面的重要问题。

⑧讨论需要常委会议研究决定的其他重要事项。

3、市纪委常委会议的议题，一般由市纪委书记、副书记或常委提出，经书记办公会议确定后，由秘书长负责安排。常委会议讨论事项的汇报材料，由分管常委或有关室准备。

4、市纪委常委会议的召开时间和议题，除因特殊情况临时召开外，一般应提前一天通知各位常委。

常委因故不能出席会议时，应在会前向会议主持人请假，对会议议题如有意见或建议，可在会前用书面形式提出。

5、市监察局副局长列席市纪委常委会议，其他列席人员根据会议内容，由会议主持人确定。

6、市纪委常委会议由办公室负责记录，并根据需要由会议主持人决定是否编发会议纪要。经常委会议讨论通过的、以市纪委名义上报或下发的文件，由市纪委书记或书记委托的副书记签发。

三、贯彻民主集中制原则

1、市纪委常委会实行集体领导。常委会议必须有半数以上常委到会才能召开。研究干部任免、案件查处等重要事项时，需有三分之二以上常委参加，并经应到常委半数以上的人同意才可作出决定。

2、坚持民主集中制原则。凡属市纪委常委会职责范围内的职责，必须由常委会议集体讨论，按照少数服从多数原则进行决策。不能用书记办公会议代替常委会议，个人和少数人无权决定应由常委会议讨论决定的重要问题，无权改变常委会议作出的决定。对重要问题如意见有较大分歧并且双方人数接近时，一般应缓议，待进一步调查研究，交换意见后，下次会议再议。

3、对重大突发性事件和紧急情况，来不及召开常委会议的，书记或副书记或常委可临机处置，但事后要迅速向常委会议报告。

4、常委会议作出的决定，每一位常委都必须坚决执行。如有不同意见，在坚决执行的前提下，允许保留；如在工作中发现新的情况，可提请常委会议复议，在没有重新作出决定前，不得有任何与常委会议决定相违背的言行。

5、市纪委常委在调查研究、检查工作、参加会议和其他活动时，可以发表指导工作的个人意见，但不能代表市纪委常委会。常委代表市纪委发表的重要讲话和文章，事先必须经过市纪委常委会议讨论通过。

6、严格遵守保密纪律。常委会议讨论的内容和情况，除经批准和指定人员在一定范围内传达、通报或公开外，与会人员均应严守秘密，不得向会外人员泄露。

四、党内政治生活制度

市纪委常委要带头参加双重组织生活。每年召开1次常委民主生活会，开展批评和自我批评，总结工作，交流思想，统一认识。同时，常委要按规定参加机关中心组的学习和党支部、党小组生活会议。

市纪委常委如有违纪、政纪或国家法律的问题，市纪委常委会议应根据实际情况提出处理意见，并按照和有关法律法规规定的程序办理。

（二）

为坚持和健全党的民主集中制，更好地履行党的纪律检查和

行政监察两种职能，保证全市党风廉政建设和反腐败斗争深入健康发展，根据和其他有关规定，制定本规则。

一、职责任务

中共__市纪律检查委员会常务委员会在中共__市纪律检查委员会全体会议闭会期间，行使中共__市纪律检查委员会的职权，主持经常工作。

（一）维护党的章程和其他党内法规，协助市委加强全市党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理应由市纪委管辖的党的组织和党员违的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉。

维护行政纪律，保证政令畅通。加强全市廉政建设，检查全市行政机关在遵守和执行法律、法规和市政府的决定、命令中的问题；调查处理市监察局的监察对象违反行政纪律的行为；受理应由市监察局受理的申诉和控告。

（二）召集全委会，向全委会负责并报告工作；对应由全委会决定的事项事先进行审议和提出意见。

（三）组织实施省纪委、监察厅和市委、市政府的工作部署、指示和全委会的决议。

（四）对全市党风廉政建设和反腐败斗争经常工作中的重要问题作出决定。

（五）按照干部管理权限和规定的程序，推荐、提名、任免干部。

（七）研究其他需要常委会决定的重要问题。

二、组织原则

（一）坚持党员个人服从党的组织，少数服从多数，下级组织服从上级组织，全党各个组织和全体党员服从党的全国代表大会和中央委员会的基本原则，维护党的集中统一。

坚决贯彻执行中央和上级组织的决定。如果认为上级组织的决定不符合中央精神或本市的实际情况，可以请求改变；如果上级组织坚持原决定，必须坚决执行，并不得公开发表不同意见，同时可向再上一级组织报告。

每年向省纪委、监察厅和市委、市政府作一次全面工作情况的报告。执行某项重要决定的情况要进行专题报告。遇有突发性重大问题应及时请示报告。

（二）坚持集体领导和个人分工负责相结合的制度。凡属常委会职责范围内决定的问题，必须由集体讨论决定。任何个人或少数人无权决定重大问题。

常委会委员要有明确分工。每个委员对分管的工作要敢于负责，遇事不推诿、不扯皮，切实履行职责；对于不属于自己分管的工作要主动提出意见和建议。不担任市监察局领导职务的市纪委常委，有权处理分管业务范围内的行政监察工作，参与行政监察工作重要问题的决策。

（三）坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的议事和决策制度。常委会委员在集体讨论决定问题时，应畅所欲言，充分发表个人的意见，按照少数服从多数的原则作出决定。决定重要问题，应充分酝酿讨论，然后进行表决，表决结果由会议主持人当场宣布。对于少数人的不同意见，应当认真考虑。如对重要问题发生争论，双方人数接近，除在紧急情况下必须按照多数人的意见执行外，应当暂缓作出决定，待进一步调查研究和交换意见后再表决；在特殊情况下，也可将争论情况向上级组织报告，请求裁决。常委个人对集体作出的决定如有不同意见，在坚决执行的前提下，可以保留意见，也可以向上级组织报告。

（四）书记负责组织常委会活动，协调常委会委员的工作。常委会委员应支持书记的工作，接受书记对自己工作的检查、督促。

（五）常委会委员在调查研究、检查指导工作或参加其他活动时，可以发表指导工作的个人意见。个人意见必须符合常委会集体决定的精神。凡代表市纪委、市监察局发表的重要讲话和重要文章，应经过常委会讨论。

三、常委会议

（一）常委会会议一般每月召开两次，如遇重要情况可随时召开。

常委会会议由书记召集并主持。书记不能参加会议时，可委托副书记召集并主持。

（二）常委会会议的议题由书记确定，或由书记委托副书记确定。

常委会会议的召开时间及议题，一般应当提前通知常委，重要议题应呈送有关文字材料。为了保证会议质量，凡提交常委会讨论的问题，事先都要作好充分准备，经分管的书记和有关方面充分酝酿，进行协调，形成比较成熟的意见；对有些重要政策性问题，常委要深入实际，调查研究，集中各方面的意见后，再提请常委会讨论决定。会议议题一经确定，无特殊情况，不搞临时动议。临时动议的问题，会议主持人可根据情况裁定是否在本次会议讨论。

（三）常委会会议必须有半数以上常委到会方能举行。讨论干部问题时，应有三分之二以上常委到会方能举行。

常委会委员因故不能参加会议，应在会前请假，其意见可用书面形式表达。

根据议题需要，有关人员可列席常委会议。列席人员由分管办公室的常委提出建议报会议主持人确定。

（四）常委会会议进行表决时，可根据讨论事项的不同内容，分别采取口头、举手、无记名投票或记名投票方式。赞成票超过应到会常委人数的半数为通过。未到会常委的书面意见不能计入票数。

会议决定多个事项的，应逐项表决。

推荐、提名干部和决定干部任免、奖惩事项，应逐个表决。

（五）常委会会议由专人负责记录，并根据情况编印会议纪要，由书记签发，也可由书记委托副书记或分管办公室的常委签发。

（六）常委会会议讨论通过的、以市纪委名义上报或者下发的文件，由书记或书记委托副书记签发；以市监察局名义上报或者下发的文件，由局长或局长委托副局长签发。

（七）对重大突发事件和紧急情况，来不及召开常委会的，书记、副书记或其他常委可临时处置，事后应及时向常委会报告。

（八）常委会议决定办理的事项，由办公室负责督促检查办理情况。

四、书记办公会

书记办公会由书记主持召开，讨论的议题由书记确定。

书记办公会不是决策机构，不得决定重大问题。

书记办公会的议事范围是：

1、酝酿需要提交常委会讨论决定的问题；

2、对常委会决定事项的组织实施进行协调；

3、交流日常工作情况；

4、研究其他需要书记办公会讨论的问题。

五、纪律要求

1、坚持民主集中制原则。对常委会的集体决议，所有成员都必须坚决执行。常委会上，允许发表不同意见。个人意见被否决后，允许保留，也可以建议提请下次会议复议。

3、常委会议的内容，除经会议同意在党内传达或对外公布外，都要保守秘密，不得随意向外传播和泄漏。

监事会会议纪要 篇四

第一条本单位的名称是孝南区__乡水产养殖服务中心。

第二条本单位的性质是自愿举办，从事非营利性社会服务活动的社会组织。

第三条本单位的宗旨是遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚，推动全乡水产养殖的全面发展，满足广大人民群众对水产养殖的需要，逐步构建新型农村公益事业服务体系。

第五条本单位住所地是湖北省孝感市孝南区__乡人民政府大院内。

第六条本章程中的各项条款与法律、法规规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章举办者、开办资金和业务范围

第七条本单位的举办者是孝南区__乡水产养殖服务中心法人代表。

举办者享有下列权利：

（一）了解本单位经营状况和财务状况；

（二）推荐理事（以下简称理事）和监事；

（三）有权查阅理事会（以下简称理事会）会议记录和本单位财务会计报告。

第八条本单位开办资金：壹万元；出资者__乡人民政府；金额：壹万元。

第九条本单位的业务范围：主要承担水产养殖技术推广与培训，搞好水产品的监测和防治工作，以及与水产养殖相关服务项目。

第三章组织管理制度

第十条本单位设理事会，其成员为3人。理事会是本单位的决策机构。

理事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。

第十一条理事会行使下列事项的决定权：

（一）修改章程；

（二）业务活动计划；

（三）年度财务预算、决算方案；

（四）增加开办资金的方案；

（五）本单位的分立、合并或终止；

（六）聘任或者解聘本单位主任和提名聘任或者解聘的本单位副主任及财务负责人；

（七）罢免、增补理事；

（八）内部机构的设置；

（九）制定内部管理制度；

（十）从业人员的工资报酬。

实行“以钱养事”，按公益事业完成情况考核计酬。

第十二条理事会每年召开两次会议。有下列情形之一，应当召开理事会议：

（一）理事长认为必要时；

（二）1/3以上理事联名提议时。

第十三条理事会设理事长1名，副理事长1—2名。理事长、副理事长由理事会以全体理事的过半数选举产生或罢免。

第十四条副理事长协助理事长工作，理事长不能行使职权时，由理事长指定的副理事长代其行使职权。

第十五条召开理事会会议，应于会议召开10日前将会议的时间、地点、内容等一并通知全体理事。理事因故不能出席，可以书面委托其他理事代为出席理事会，委托书必须载明授权范围。

第十六条理事会会议应由1/2以上的理事出席方可举行。理事会议实行1人1票制。理事会作出决议，必须经全体理事的过半数通过。

下列重要事项的决议，须经全体理事的2/3以上通过方为有效：

（一）章程的修改；

（二）本单位的分立、合并或终止。

第十七条理事会会议应当制作会议记录。形成决议的，应当当场制作会议纪要，并由出席会议的理事审阅、签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使本单位遭受损失的，参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。

理事会记录由理事长指定的人员存档保管。

第十八条理事长行使下列职权：

（一）召集和主持理事会会议；

（二）检查理事会决议的实施情况；

（三）法律、法规和本单位章程规定的其他职权。

第十九条本单位主任对理事会负责，并行使下列职权：

（一）主持单位的日常工作，组织实施理事会的决议；

（二）组织实施单位年度业务活动计划；

（三）拟订单位内部机构设置的方案；

（四）拟订内部管理制度；

（五）提请聘任或解聘本单位副职和财务负责人；

（六）聘任或解聘内设机构负责人。

本单位中心主任列席理事会会议。

第二十条本中心设立监事会，其成员为3人。

监事任期与理事任期相同，任期届满，连选可以连任。

第二十一条监事在举办者（包括出资者）、本中心从业人员或有关单位推荐的人员中产生或更换。监事会中的从业人员代表由本单位从业人员民主选举产生。

本中心理事及财务负责人，不得兼任监事。

第二十二条监事会或监事行使下列职权：

（一）检查本单位财务；

（二）对本单位理事违反法律、法规或章程的行为进行监督；

（三）当本单位理事的行为损害本单位的利益时，要求其予以纠正。

监事列席理事会会议。

第二十三条监事会会议实行1人1票制。监事会决议须经全体监事过半数表决通过，方为有效。

第四章法定代表人

第二十四条本单位的法定代表人为__*。

第二十五条有下列情形之一的，不得担任本单位的法定代表人：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的；

（二）正在被执行刑罚或者正在被执行刑事强制措施的；

（三）正在被公安机关或者国家安全机关通缉的；

（四）因犯罪被判处刑罚，执行期满未逾3年，或者因犯罪被判处剥夺政治权利、执行期满未逾5年的；

（五）担任因违法被撤销登记的民办非

企业单位的法定代表人，自该单位被撤销登记之日起未逾3年的；（六）非中国内地居民的；

（七）法律、法规规定不得担任法定代表人的其他情形。

第五章资产管理、使用原则及劳动用工制度

第二十六条本单位经费来源：

（一）开办资金；

（二）政府资助；

（三）在业务范围内开展服务活动的收入；

（四）利息；

（五）捐赠；

（六）其他合法收入。

第二十七条经费必须用于章程规定的业务范围和事业的发展盈金不得分红。

第二十八条执行国家规定的会计制度，依法进行会计核算，建立健全内部会计监督制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。

接受税务、会计管理部门依法实施的税务监督和会计监督。

第二十九条配备具有专业资格的会计人员。会计不得兼出纳。会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。

第三十条本单位换届或更换法定代表人之前必须进行财务审计。

第三十一条本单位按照《民办非企业单位登记管理暂行条例》的规定、自觉接受登记管理机关组织的年度检查。

第三十二条本单位劳动用工、社会保险制度按国家法律、法规及国务院劳动保障行政部门的有关规定执行。

第六章章程的修改

第三十三条本章程的修改，须经理事会表决通过后15日内，报业务主管单位审查同意，自业务主管审查同意之日起30日内，报登记管理机关核准。

第七章终止和终止后资产处理

第三十四条本单位有下列情形之一的，应当终止：

（一）无法按照章程规定的宗旨继续开展活动的；

（二）发生分立、合并的；

（三）自行解散的。

第三十五条本单位终止，应当在理事会表决通过后15日内，报业务主管单位审查同意。

第三十六条本单位输注销登记前，应当在登记管理机关、业务主管单位和有关机关的指导下成立清算组织，清理债权债务，处理剩余财产，完成清算工作。

剩余财产，应当按照有关法律、法规的规定处理，清算期间，不进行清算以外的活动。

本单位应当自完成清算之日起15日内，向登记管理机关办理注销登记。

第三十七条本单位自登记管理机关发出注销登记证明文件之日起，即为终止。

第八章附则

第三十八条本章程经20__年12月18日理事会表决通过。

第三十九条本章程的解释权属理事会。

监事会会议纪要 篇五

一、纪检监察机关与刑事司法有效衔接中的主要做法

（二）建立办案协作机制。为进一步发挥各执纪执法机关的职能作用，出台了《区反腐败协调小组关于加强执纪执法机关协作办案的意见》，形成了明确分工，又相互合作的办案协作机制。一是明确案件管辖范围。区纪委定期召开由公安、检察、法院等组成的办案工作联席会议，及时了解和调度各执纪执法机关办案工作的进展情况，做到互通情况、资源共享。并明确在→www.kaoyantv.com←案件查处中，纪检监察机关主要负责中共党员、监察对象违反党纪政纪的行为；公安机关主要负责查处非纪检监察对象涉嫌经济犯罪的行为；检察机关主要负责查处非纪检监察对象涉嫌行贿受贿等违法犯罪行为。二是加强协调配合。根据案件需要，在执纪执法部门抽调业务骨干参与办案，进行联合办案。需要对与案件直接有关的或同案的非党员、非监察对象进行询问时，提请公安检察机关协助调查。如我们在调查区林业系统有关问题时，发现某林场存在滥砍乱伐、滥用职权等违法违纪问题，调查组根据发现的问题要求森林公安、检察院、法院等部门协助，查清了非法所得20多万元的违法犯罪事实，结果5人被移送司法机关处理。三是明确案件移送的条件和程序。区纪委在查处案件过程中，发现被调查对象已涉嫌犯罪的，移送公安、检察机关处理；公安、检察、法院依法查处犯罪案件过程中，对涉嫌犯罪的党员和行政监察对象，公安机关在移送审查起诉前，检察机关在提起公诉前，法院在一审判决后，书面函告纪检监察机关，由纪检监察机关立案处理。

二、纪检监察机关与刑事司法有效衔接中存在的问题及原因

（一）思想认识不到位。区反腐败协调领导小组已经成立，并且已经开始在做相应的工作，但由于办案中存在多一事不如少一事的片面思想，即使是在案件查办当中发现了不属于自己单位管辖范围的案件，有些部门也很少将发现的线索以书面或口头的形式移交给该管辖的机关。

（二）协作衔接不紧密。区纪委与公安、检察、法院等司法机关在前期调查、立案等方面进行探索与尝试。针对实践中纪检监察机关与刑事司法脱节的问题，根据要求，联合制定了《关于加强执纪执法机关协作办案的意见》，确立了案件移送、信息通报、疑难复杂案件联合协调处理及备案审查等多个制度。这些机制和制度建立，对实现纪检监察与刑事司法的衔接，促进执纪执法资源的整合，提高工作效率，保证及时准确地打击刑事犯罪活动无疑是一种积极的探索和尝试。但通过一段时间的实践，衔接机制执行难的问题仍未得到根本改观。

（三）信息沟通不畅通。纪检监察机关与司法机关的办案人员在信息通报、协作配合、制约监督等方面各自都掌握一定的信息，遇到案件时，都是层层汇报、临时解决，只有信息到了纪委、公安、检察、法院等执纪执法机关“一把手”这里，认为需要一起来协商时信息才会通畅。

三、纪检监察机关与刑事司法有效衔接中的对策及建议

（一）发挥好联席会议制度的作用。由区纪委监察局牵头，政法、公安、检察、法院等司法机关组成的联席会议制度是一个内涵极其丰富的制度。一是通过联席会议相互通报情况，沟通信息。区纪委监察局通过联席会议，通报一段时间以来查办的党员及行政监察对象违纪案件情况；公安机关通报查办纪检监察对象违法犯罪案件的情况；检察机关通报查办的公职人员贪污、挪用公款、行贿受贿案件的情况；法院通报民事、行政案件中，党员或行政监察对象严重违反社会主义道德或工作失职等情况。二是通过联席会议加强学习，消除认识分歧。联席会议成员单位中人员素质参差不齐，通过联席会议学习相关的法律法规知识，听取业内富有经验办案人员的高见，增加见识。三是通过联席会议分析当前反腐败斗争的形势。分析违纪违法案件的发案原因和规律、查办案件过程中遇到的新情况、新问题，研究制定重要信访件的解决方法和重大复杂案件的查处方案，还可以积极探索执纪执法机关加强协作办案的新途径。